INVESTIGACION y ECONOMIA

Nuestros conocimientos en economía aplicada nos permiten ofrecer un servicio de investigación a la medida de los planes estratégicos de su empresa, ampliando el conomiento en aspectos y elementos claves de su planificación económica.

Se reduce así el factor incertidumbre, adquiriendo la Dirección una posición más segura en la toma de decisiones, se minimiza el riesgo y se hace posible la identificación de amenazas no detectadas, nuevas oportunidades, riesgos latentes, etc.

Mediante el diseño de un plan personalizado de investigación para su empresa se pueden optimizar sus rendimientos económicos, reducir pérdidas, detectar fraudes internos y diseñar planes de prevención ante posibles amenazas.

PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES

LOCALIZACION DE BIENES EN PARAISOS FISCALES

Nuevas técnicas propias de investigación, ajustadas a la legislación vigente, nos permiten ofrecer un servicio de investigación dirigido a la Prevención de Blanqueo de Capitales, así como la localización de bienes ocultos en paraísos fiscales o mediante otros artificios de ingeniería financiera.

Identificación de técnicas de ocultación de bienes

Investigación sobre empresas "pantalla" y pruebas de su utilización

Insolvencias fingidas y deliberadas con objeto de eludir obligaciones económicas

Obtención de pruebas sobre actividades en economía sumergida

Detección de fraudes económicos internos en empresas